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山河智能臨時股東大會決議建設山河工業(yè)城

2010-08-20 08:30 性質:轉載 作者:全景網 來源:全景網
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湖南山河智能機械股份有限公司二○一○年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,對...

  湖南山河智能機械股份有限公司二○一○年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

    一、會議召開情況

    湖南山河智能(16.93,0.00,0.00%)機械股份有限公司(以下簡稱"本公司")2010年第一次臨時股東大會于2010年7月29日發(fā)出通知,于2010年8月18日上午9時在本公司技術中心大樓一樓國際會議廳召開。

    本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定,會議合法有效。

    二、會議的出席情況

    出席本次股東大會的股東或代理人共14人,代表有表決權股份數(shù)187,636,356股,占公司有表決權股本總數(shù)的45.60%。

    本次會議由公司董事會召集,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席會議。本次會議由于公司董事長和副董事長出差,由親自出席會議的8名董事推舉董事龔進先生主持。

    三、提案審議和表決情況

    本次會議采用記名方式現(xiàn)場投票進行表決,逐項審議并通過如下決議:

    (一)審議通過《關于修改公司章程部分條款的議案》

    表決結果:同意187,468,406股,占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.91%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%;棄權167,950股,占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.09%。

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